Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ фэс Π² росфинмониторинг

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ фэс Π² росфинмониторинг

Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ: 28.10.2020

Как ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π€Π­Π‘ Π² Росфинмониторинг?

Для ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΈ прСдставлСния свСдСний ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ Π€Π­Π‘ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ Π›ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (Π»ΠΈΡ†Π°) Π½Π° ΠΎΡ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ сайтС Росфинмониторинга.

ΠŸΡ€ΠΈ этом сформированноС Π€Π­Π‘ подписываСтся усилСнной ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ элСктронной подписью.

Π’Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π΅ΠΌ сСртификата ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ элСктронной подписи являСтся Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ, Π°Π΄Π²ΠΎΠΊΠ°Ρ‚, нотариус, Π»ΠΈΡ†ΠΎ, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² сфСрС оказания ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΈΠ»ΠΈ бухгалтСрских услуг, ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ долТностноС Π»ΠΈΡ†ΠΎ, отвСтствСнноС Π·Π° Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ» Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ контроля.

МоТно Π»ΠΈ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π€Π­Π‘ Π² Росфинмониторинг Π½Π° Π±ΡƒΠΌΠ°ΠΆΠ½ΠΎΠΌ носитСлС?

Росфинмониторинг Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ Π€Π­Π‘ Π½Π° Π±ΡƒΠΌΠ°ΠΆΠ½ΠΎΠΌ носитСлС согласно ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Ρƒ 3.7 ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Π° Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 22 апрСля 2015Π³. β„– 110 «Об ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΎ прСдоставлСнии Π² Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ слуТбу ΠΏΠΎ финансовому ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, прСдусмотрСнной Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 7 августа 2001 Π³. β„– 115-Π€Π— «О противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°Β».

Π“Π΄Π΅ Π²Π·ΡΡ‚ΡŒ Β«Π˜Π΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΡ€ коррСспондСнта», Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ для ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠΈ сообщСний ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ Π€Π­Π‘?

Как ΠΏΠΎΠ΄Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΈΡ‚ΡŒ Π² Π›ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚Π΅ Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π² Росфинмониторинг сообщСниС для исправлСния ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‹ записи?

Π’ ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²ΡˆΠ΅ΠΉΡΡ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΡƒ Β«ΠžΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΡŒΒ» ΠΈ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π° Π’Π°ΡˆΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ΅ для исправлСния ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ΅ сообщСниС.

Π’ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ… случаях ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Ρ‚ΠΈΠΏΡ‹ записи Β«2Β» ΠΈ Β«3Β»?

Π˜ΡΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ записи (Ρ‚ΠΈΠΏ записи Β«2Β»).

Π˜ΡΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΏΡ€ΠΈΡΠ²Π°ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Ρ€Π΅ΠΊΠ²ΠΈΠ·ΠΈΡ‚Ρ‹ «НомСр» ΠΈ Β«Π”Π°Ρ‚Π° сообщСния» ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΠΎ прСдставлСнного сообщСния.

Запрос Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‹ записи (Ρ‚ΠΈΠΏ записи Β«3Β»).

Π—Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΌΡƒ ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΏΡ€ΠΈΡΠ²Π°ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Ρ€Π΅ΠΊΠ²ΠΈΠ·ΠΈΡ‚Ρ‹ «НомСр» ΠΈ Β«Π”Π°Ρ‚Π° сообщСния» ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΠΎ прСдставлСнного сообщСния.

ΠžΠ±Ρ€Π°Ρ‰Π°Π΅ΠΌ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² случаС отвСрТСния сообщСния с Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ записи Β«3Β», ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΠΎΠ²Ρ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎ со всСми измСнСниями Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π² Росфинмониторинг сообщСниС с Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ записи Β«3Β», ΠΏΡ€ΠΈ этом Π΄Π°Ρ‚Π° ΠΈ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ сообщСния Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΡΠΎΠ²ΠΏΠ°Π΄Π°Ρ‚ΡŒ с ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ сообщСниСм.

ΠŸΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ Π»ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ Π²Ρ‹ΠΊΡƒΠΏ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ‚Π° Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³Π° ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Ρƒ Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³Π°?

Π˜ΡΡ‡Π΅Ρ€ΠΏΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, свСдСния ΠΎ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π² Росфинмониторинг, ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ Π² ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅ 6 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„– 115-Π€Π—.

ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π²Ρ‹ΠΊΡƒΠΏΡƒ Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ имущСства ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Ρƒ финансовой Π°Ρ€Π΅Π½Π΄Ρ‹ (Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³Π°) Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ Π² соотвСтствии трСбованиями ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ 6 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„– 115-Π€Π—.

ВмСстС с Ρ‚Π΅ΠΌ, Π² случаС Π²Ρ‹ΠΊΡƒΠΏΠ° Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ имущСства, ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³Π°, такая опСрация Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ Π² соотвСтствии с ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ 1.1 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ 6 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„– 115-Π€Π—.

Π”ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‡Π°Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² случаС, Ссли Ρƒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ подозрСния, Ρ‡Ρ‚ΠΎ указанная опСрация осущСствляСтся Π² цСлях Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (отмывания) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°, ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ информация прСдставляСтся Π² Росфинмониторинг Π² соотвСтствии с ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ 3 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ 7 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„– 115-Π€Π—, нСзависимо ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, относится ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ относится ΠΎΠ½Π° ΠΊ опСрациям, прСдусмотрСнным ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ 6 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„– 115-Π€Π—.

Π’ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ Π»ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡Π΅ свСдСний Π² Росфинмониторинг (ΠΊΠΎΠ΄ 5003) Π² случаС ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ‚Π° Π² сублизинг? НуТно Π»ΠΈ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ сублизингового получатСля Π² соотвСтствии с трСбованиями Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„– 115-Π€Π— ΠΈ ΠŸΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Π° Росфинмониторинга β„– 366?

ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡Π° имущСства ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Ρƒ сублизинга Π½Π΅ являСтся сдСлкой, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ Π² соотвСтствии с Π°Π±Π·Π°Ρ†Π΅ΠΌ 4 ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π° 4 ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π° 1 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ 6 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„– 115-Π€Π—. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ свСдСний Π² Росфинмониторинг ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΠ΄Ρƒ 5003 Π½Π΅ трСбуСтся.

НуТно Π»ΠΈ Π² Π€Π­Π‘ ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ собствСнных прСдставитСлСй ΠΏΠΎ довСрСнности (Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡Π΅ ΠΏΠΎ Π°ΠΊΡ‚Ρƒ ΠΏΡ€ΠΈΠ΅ΠΌΠ°-ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ) ΠΈ Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€ΠΎΠ² (Π»ΠΈΠ·ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ)?

Π’ случаС, Ссли ΠΎΡ‚ сторон ΠΏΠΎ сдСлкС (ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ) Π²Ρ‹ΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‚ ΠΈΡ… прСдставитСли, Ρ‚ΠΎ свСдСния ΠΎ Π½ΠΈΡ… ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² Π€Π­Π‘ Π² Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ «БвСдСния ΠΎΠ± участниках ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки)Β».

ΠžΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π² Π€Π­Π‘ указываСтся информация (ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ) ΠΎ Π²Ρ‹Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлкС) ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€Π½ΠΎΠΌ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π΅ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°.

[1] Π€ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ элСктронноС сообщСниС, направляСмоС Π² порядкС, установлСнном Росфинмониторингом.

[2] ΠŸΡƒΠ½ΠΊΡ‚ 5.6 Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΎ прСдставлСнии Π² Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ слуТбу ΠΏΠΎ финансовому ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, прСдусмотрСнной Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 7 августа 2001 Π³. β„– 115-Π€Π— «О противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°Β», ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·ΠΎΠΌ Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 22.04.2015 β„– 110.

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ фэс Π² росфинмониторинг

Π“Π»Π°Π²Π° III. Π€ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π€Π­Π‘

3.1. ΠžΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ, Π»ΠΈΡ†ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π€Π­Π‘ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ рСкомСндациями, ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π² описании структур ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π€Π­Π‘, ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… Росфинмониторингом.

3.2. ΠšΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌΡƒ Π€Π­Π‘, прСдставляСмому Π² Росфинмониторинг, ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ, Π»ΠΈΡ†ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΡΠ²Π°ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ дСсятизначный Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ сообщСния ΠΈ Π΄Π°Ρ‚Π° сообщСния, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ ссылках Π½Π° сообщСния ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ прСдприниматСля, Π»ΠΈΡ†Π°, Π² случаях обнаруТСния ошибок ΠΈ получСния запросов Π½Π° прСдставлСниС Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ.

НомСр Π€Π­Π‘ формируСтся ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ, Π»ΠΈΡ†ΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌΡƒ ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π² порядкС возрастания, Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π»Π΅Π½Π΄Π°Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π° прСдставлСния Π€Π­Π‘, начиная с Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π° «YXXX00001», Π³Π΄Π΅:

Для Π€Π­Π‘ 1-ЀМ «Y» = «01», для Π€Π­Π‘ 2-ЀМ «Y» = «02», для Π€Π­Π‘ 3-ЀМ «Y» = «03», для Π€Π­Π‘ 4-ЀМ «Y» = «04», для Π€Π­Π‘ 5-ЀМ «Y» = «05».

(Π² Ρ€Π΅Π΄. ΠŸΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Π° Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 09.09.2020 N 214)

(см. тСкст Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ)

3.3. ΠŸΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Π€Π­Π‘ Росфинмониторинг осущСствляСт ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ элСктронной подписи, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡŽ отправитСля Π€Π­Π‘, цСлостности сообщСния, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚Π½ΠΎ-логичСского контроля.

3.5. По Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π€Π­Π‘ Росфинмониторинг Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΈ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ‰Π°Π΅Ρ‚ Π² Π›ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚Π΅ Π–ΡƒΡ€Π½Π°Π» ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π€Π­Π‘, ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ N 1 ΠΊ настоящСй Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ, ΠΈ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚Π½ΠΎ прСдставлСнноС Π€Π­Π‘ считаСтся принятым (присваиваСтся Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ «ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΠΎ»).

(Π² Ρ€Π΅Π΄. ΠŸΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Π° Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 09.09.2020 N 214)

(см. тСкст Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ)

3.6. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ, Π»ΠΈΡ†ΠΎΠΌ Π€Π­Π‘ ΠΈ Π½Π΅ принятоС Росфинмониторингом считаСтся ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ€Π³Π½ΡƒΡ‚Ρ‹ΠΌ (присваиваСтся статус «ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ€Π³Π½ΡƒΡ‚ΠΎ»).

3.7. Π€Π­Π‘ Π½Π΅ принимаСтся Росфинмониторингом Π² случаях:

— Π½Π΅ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ заполнСния Π€Π­Π‘;

— Ссли сообщСниС Π½Π΅ подписано усилСнной ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ элСктронной подписью ΠΈΠ»ΠΈ элСктронная подпись нСдостовСрна;

— прСдставлСния ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π² Π½Π΅ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌ объСмС;

— прСдставлСния ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ, Π»ΠΈΡ†ΠΎΠΌ сообщСния Π½Π° Π±ΡƒΠΌΠ°ΠΆΠ½ΠΎΠΌ носитСлС;

— прСдставлСния ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ структурам, ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ‚ структур, ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… настоящСй Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΈ/ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚Π°ΠΌ, ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ‚ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ², ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Росфинмониторингом.

3.8. НСпринятыС (ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ€Π³Π½ΡƒΡ‚Ρ‹Π΅) Π€Π­Π‘ ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΠ· дальнСйшСй ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ, Π° Π² Π›ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚Π΅ размСщаСтся Π–ΡƒΡ€Π½Π°Π» ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π€Π­Π‘, ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ N 1 ΠΊ настоящСй Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ, с ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΎ нСвозмоТности принятия Π€Π­Π‘ с ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ нСпринятия сообщСния.

(Π² Ρ€Π΅Π΄. ΠŸΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Π° Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 09.09.2020 N 214)

(см. тСкст Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ)

3.9. ΠŸΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ нСвозмоТности принятия сообщСния организация, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ, Π»ΠΈΡ†ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΏΠΎ ΡƒΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ нСпринятия Π€Π­Π‘, исправляСт ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Росфинмониторингом замСчания ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ размСщСния Π² Π›ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚Π΅ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, прСдставляСт исправлСнноС сообщСниС Ρ†Π΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠΌ Π² Росфинмониторинг.

(Π² Ρ€Π΅Π΄. ΠŸΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Π° Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 09.09.2020 N 214)

(см. тСкст Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ)

3.13. Π’ случаС, Ссли Π€Π­Π‘ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ€Π³Π½ΡƒΡ‚ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π΅ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ указания Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π° сообщСния, Ρ‚ΠΎ исправлСнному Π€Π­Π‘ присваиваСтся ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΉ Π½Π΅ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€, Π° Π² элСмСнтС «Π”Π°Ρ‚Π° сообщСния» указываСтся Π΄Π°Ρ‚Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½ΠΎ прСдставлСнного Π€Π­Π‘, Π° элСмСнту «Π”Π°Ρ‚Π° исправлСния/Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‹ записи» Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ присвоСно Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅Π΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅.

3.14. Π€Π­Π‘, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ, Π»ΠΈΡ†ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ Π–ΡƒΡ€Π½Π°Π» ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π€Π­Π‘, ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ N 1 ΠΊ настоящСй Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ, содСрТащий ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ нСвозмоТности Π΅Π³ΠΎ принятия Росфинмониторингом, ΠΈ нСисправлСнноС сообщСниС ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ прСдставлСнными с Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ порядка, установлСнного настоящСй Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ.

Π€Π­Π‘, исправлСнноС с Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ срока, установлСнного настоящСй Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ, считаСтся, соотвСтствСнно, прСдставлСнным с Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ срока.

3.16. Π—Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰Π΅Π΅ сообщСниС направляСтся ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ, Π»ΠΈΡ†ΠΎΠΌ Π² Росфинмониторинг Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ выявлСния Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ² (ΠΎΠ±ΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²), ΠΏΠΎΠ²Π»Π΅ΠΊΡˆΠΈΡ… (ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π²ΡˆΠΈΡ…) внСсСниС ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ, Π»ΠΈΡ†ΠΎΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡƒΡŽ Росфинмониторингом ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ.

3.17. Π’ случаС ΠΈΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ внСсСния ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ прСдставлСнноС ΠΈ принятоС Росфинмониторингом сообщСниС, прСдставлСнноС ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅, Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π²ΡˆΠ΅ΠΉ Π΄ΠΎ вступлСния Π² силу ΠŸΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Π°, Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰Π΅Π΅ сообщСниС прСдставляСтся ΠΏΠΎ структурам, установлСнным настоящСй Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ, Π±Π΅Π· ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ заполнСния элСмСнтов сообщСния, ΠΎΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π²ΡˆΠΈΡ… Π² Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π²ΡˆΠΈΡ… Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ….

(ΠΏ. 3.18 Π² Ρ€Π΅Π΄. ΠŸΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Π° Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 09.09.2020 N 214)

(см. тСкст Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ)

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

НовыС ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠΈ Π€Π­Π‘ Π² Π»ΠΎΠΌΠ±Π°Ρ€Π΄Π°Ρ… ΠΈ ΡŽΠ²Π΅Π»ΠΈΡ€Π½Ρ‹Ρ… компаниях

Росфинмониторинг Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π» Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‹ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… элСктронных сообщСний (Π€Π­Π‘). ИзмСнСния ΡƒΠΆΠ΅ вступили Π² силу. РазбираСмся, ΠΊΠ°ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΏΠ΅Ρ€ΡŒ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ сообщСния рСгулятору ΠΈ Π² ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ… Π΅Ρ‰Π΅ случаях Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚Ρ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ.

Π’ ноябрС 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° вступил Π² силу ΠŸΡ€ΠΈΠΊΠ°Π· Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 22.07.2021 β„– 219, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ прописаны Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‹ Π€Π­Π‘. Однако рСгулятор Π΅Ρ‰Π΅ Π½Π΅ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ‡ΠΈΠ» процСсс ΠΏΠΎ Π²Π½Π΅Π΄Ρ€Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ€ΠΌ отчСтности. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅. Когда ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ Π½Π° Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ Π·Π°Π²Π΅Ρ€ΡˆΠΈΡ‚ΡΡ, появится ΡƒΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° сайтС Росфинмониторинга. Вочная Π΄Π°Ρ‚Π° Π΅Ρ‰Π΅ нСизвСстна. Пока Π΅ΡΡ‚ΡŒ врСмя Ρ€Π°Π·ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² измСнСниях. Π“Π»Π°Π²Π½Ρ‹Π΅ описали Π² ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅.

НовыС Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‹ Π€Π­Π‘ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Ρƒ β„– 219

БвСдСния ΠΎ мСстС ΠΏΡ€ΠΈΠ΅ΠΌΠ° ΠΈΠ»ΠΈ Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ…

По ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Ρƒ β„– 261 рСгулятор Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π» Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ свСдСния, Π½ΠΎ Π² ΠΏΠΎΠ»Π΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ. Π’ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Π΅ Росфинмониторинг Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΠΈΠ» эту ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ Π² ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈ опСрациях с Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ. Π­Ρ‚ΠΎ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ кассы ΠΈ адрСс Π΅Π΅ мСстонахоТдСния.

Допустим, Π² вашСм ΡŽΠ²Π΅Π»ΠΈΡ€Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Π»ΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†ΠΎ Π½Π° 700 000 Ρ€ΡƒΠ±., ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ расплатился Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ. Π’ этом случаС ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠ΅ Π€Π­Π‘ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ ΡƒΠΊΠ°ΠΆΠΈΡ‚Π΅ рСгистрационный Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½-кассы ΠΈ адрСс ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°, ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌΡƒ ΠΎΠ½Π° зарСгистрирована.

Π”Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ измСнСния

НововвСдСния ΠΈΠ· Письма Росфинмониторинга β„– 63

Π’ сСнтябрС 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° вступило Π² силу Письмо Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 20.09.2021 β„– 63. Π­Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚, Π° ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ письмо ΠΎΡ‚ 10.02.2016 β„– 50 для спСциалистов ΡŽΠ²Π΅Π»ΠΈΡ€Π½ΠΎΠΉ отрасли. РСгулятор Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΠ» Π΅Π³ΠΎ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚Π°ΠΌΠΈ Π½Π° вопросы ΠΎ трСбованиях Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° ΠΈ снял Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ обязанности ΡŽΠ²Π΅Π»ΠΈΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ сСктора. Рассмотрим ΠΈΡ… ΠΏΠΎ ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π°ΠΌ.

Появилась Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π€Π­Π‘ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΠΎ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ срСдствам

Π£ ΡŽΠ²Π΅Π»ΠΈΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ сСктора появилось ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎ Π½Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π² Росфинмониторинг Π€Π­Π‘ ΠΎΠ± опСрациях с имущСством. Для этого организациям Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Π΄Π²Π° условия:

Об этом говорится Π² ΠΏ. 5 письма. Π’ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ рСгулятор ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΈ Π² Π΄Π²Π° Ρ€Π°Π·Π° снизил Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΡƒ Π½Π° ΡŽΠ²Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ². Однако ΠΌΡ‹ Π½Π΅ совСтуСм сразу ΠΆΠ΅ ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΎΡ‚ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠΈ Π€Π­Π‘ ΠΏΠΎ опСрациям с имущСством. Π“Π˜Π˜Π‘ β€” довольно новая систСма, ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ с ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΠΎΡΠ²ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹. А Ссли Π΄ΠΎΠΏΡƒΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎΡˆΠΈΠ±ΠΊΡƒ Π² Π“Π˜Π˜Π‘, Ρ‚ΠΎ рСгулятор зафиксируСт сразу Π΄Π²Π° Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ: ΠΈ ΠΏΠΎ ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚Ρƒ Π΄Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ², ΠΈ ΠΏΠΎ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π² Росфинмониторинг.

Π—Π°ΠΊΡ€Π΅ΠΏΠΈΠ»ΠΈ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ понятия ΠΈ объяснили Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅

Росфинмониторинг зафиксировал понятия Β«ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Β», «обслуТиваниС», «скупщик» ΠΈ «сдатчик».

Π‘ΠΊΡƒΠΏΡ‰ΠΈΠΊ β€” организация (ИП), ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π°Ρ скупку Π΄Ρ€Π°Π³ΠΎΡ†Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ² ΠΈ Π΄Ρ€Π°Π³ΠΎΡ†Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°ΠΌΠ½Π΅ΠΉ, ΡŽΠ²Π΅Π»ΠΈΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… ΠΈ Π»ΠΎΠΌΠ° Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ.
Π‘Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊ β€” ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ скупщика.

Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ направляСт Ρ‚ΠΎΡ‚, ΠΊΡ‚ΠΎ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ услугу ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ. Π—Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚, Π€Π­Π‘ отправляСт скупщик. Π’ письмС рСгулятор прописал, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚Π½ΠΎ ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ Π² сообщСнии (ΠΏ. 12 письма).

Код Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ участника ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки)99-ΠΈΠ½ΠΎΠ΅
ВСкстовоС ΠΏΠΎΠ»Π΅Π‘ΠΊΡƒΠΏΡ‰ΠΈΠΊ/Π‘Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊ

ΠžΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠ° Π€Π­Π‘ ΠΏΠΎ опСрациям, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ ΠΈ относятся ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ

Допустим, ΠΊ Π²Π°ΠΌ Π² ΡŽΠ²Π΅Π»ΠΈΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ Ρ‚Ρ€ΠΈ дня подряд ΠΏΡ€ΠΈΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ β€” физичСскоС Π»ΠΈΡ†ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡƒΠΏΠ°Π΅Ρ‚ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠ½Ρ‹Π΅ ΡΠ΅Ρ€ΡŒΠ³ΠΈ Π·Π° 800 000 Ρ€ΡƒΠ±. Π’Ρ‹ ΡƒΠΆΠ΅ выявили этого Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°, ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, поняли, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅. Π’ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ ситуация, Ρ‡Ρ‚ΠΎ послСдняя опСрация Π½Π° 800 000 ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ являСтся ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ. Π’ этом случаС Росфинмониторинг ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π€Π­Π‘ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π° ΠΊΠΎΠ΄ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ контроля ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ Π² ΠΏΠΎΠ»Π΅ Β«Π”ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ Π²ΠΈΠ΄Π° ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ этого сообщСния» (ΠΏ. 13 письма).

Π€Π­Π‘ ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ

Код Π²ΠΈΠ΄Π° ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки)6001
Π”ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ Π²ΠΈΠ΄Π° ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки)Код ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ контроля (Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, 5005)
Код ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки)Код ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, 3801 β€” систСматичСская ΠΏΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΠ° Ρ„ΠΈΠ·Π»ΠΈΡ†ΠΎΠΌ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠ½Ρ‹Ρ… ΡŽΠ²Π΅Π»ΠΈΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ)

Если опСрация ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ, Π½ΠΎ ΠΊΠΎΠ΄Π° для Π½Π΅Π΅ Π½Π΅Ρ‚, рСгулятор Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡƒΠ΅Ρ‚ ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ° Β«ΠΈΠ½ΠΎΠΉΒ» β€” XX99. А Π² Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… свСдСниях ΡƒΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΡ‚ΡŒ, ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠΌ критСриям Π²Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Π»ΠΈ Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ. Π­Ρ‚ΠΎ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Росфинмониторинг ΠΌΠΎΠ³ ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

ΠžΡ‚ΠΊΠ°Π· Π² обслуТивании

РСгулятор Π΅Ρ‰Π΅ Ρ€Π°Π· ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ» Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ссли ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ Π½Π΅ Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Π°ΠΌ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Π΅ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ для ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, придСтся ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ Π΅ΠΌΡƒ Π² обслуТивании (ΠΏ. 18 письма).

Напомним, 1 сСнтября 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° вступили Π² силу измСнСния Π² 115-Π€Π—. По Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ трСбованиям, ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ Π² обслуТивании, Ссли Π²Ρ‹ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚Π΅ провСсти Π΅Π³ΠΎ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡŽ (ΠΏ. 2.2 ст. 7 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΎΡ‚ 07.08.2001 β„– 115-Π€Π—).

ΠŸΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π½Π΅Ρ‚-ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½

Если Π²Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Π΅Ρ‚Π΅ издСлия Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π½Π΅Ρ‚-ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½, всС Ρ€Π°Π²Π½ΠΎ придСтся ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°. И Π΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ это Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ Π΄ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΏΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΠΈ. НапримСр, Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π½Π΅Ρ‚-ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊ ΠΏΠΎΠΊΡƒΠΏΠ°Π΅Ρ‚ Ρ†Π΅ΠΏΡŒ Π·Π° 300 000 Ρ€ΡƒΠ±. Π’ этом случаС Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ провСсти ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ° ΠΎΠ½ Π½Π΅ ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΈΠ» Ρ‚ΠΎΠ²Π°Ρ€ (ΠΏ. 19 письма).

Если Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»Π΅Ρ† Π°Π³Ρ€Π΅Π³Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ ΡŽΠ²Π΅Π»ΠΈΡ€Π½Ρ‹Ρ… издСлиях Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ прСдоставляСт ΠΏΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΠΊΡƒ ΠΈ Π½Π΅ участвуСт Π² сдСлках, ΠΎΠ½ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ‚ΡŒ 115-Π€Π—. ΠŸΡ€ΠΈ этом Ссли Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»Π΅Ρ† Π°Π³Ρ€Π΅Π³Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° участвуСт Π² сдСлкС, Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ обязан ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ‚ΡŒ 115-Π€Π— Π² ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌ объСмС (ΠΏ. 27 письма).

Π”Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ измСнСния

Π•Π»Π΅Π½Π° ΠšΠ°Π΄Ρ‹Ρ€ΠΎΠ²Π°, Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° ΠΏΠΎ вопросам ΠŸΠžΠ”/Π€Π’ Π² ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½ΠΎΠΉ сСти Π»ΠΎΠΌΠ±Π°Ρ€Π΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡŽΠ²Π΅Π»ΠΈΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²
Π‘Π²Π΅Ρ‚Π»Π°Π½Π° ΠšΠΈΡ€Π»Π°Π½ΠΎΠ²Π°, экспСрт ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Ρƒ Π² сфСрС ΠŸΠžΠ”/Π€Π’ ΠΈ комплаСнс-рискам

НС пропуститС Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ

ΠŸΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡˆΠΈΡ‚Π΅ΡΡŒ Π½Π° рассылку, ΠΈ ΠΌΡ‹ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ Π²Π°ΠΌ Ρ€Π°Π·ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² трСбованиях Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, подскаТСм, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ Π² спорных ситуациях, ΠΈ Π½Π°ΡƒΡ‡ΠΈΠΌ большС Π·Π°Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ.

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

ΠžΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² Росфинмониторинг

ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² составлСнии отчСтности (Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… элСктронных сообщСний) Π² Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ слуТбу ΠΏΠΎ финансовому ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ (Росфинмониторинг)

Π’Ρ‹Π±Π΅Ρ€ΠΈΡ‚Π΅ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π΅ΡΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Вас Π²ΠΈΠ΄ отчСтности ΠΈ наши спСциалисты свяТутся с Π’Π°ΠΌΠΈ для оказания ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ.

По Π»ΡŽΠ±ΠΎΠΌΡƒ вопросу Π·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡ‚Π΅ ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅Π»Π΅Ρ„ΠΎΠ½Ρƒ +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Viber) ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΈΡˆΠΈΡ‚Π΅ Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚Ρƒ info@law115.ru

Π’ соотвСтствии с ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·ΠΎΠΌ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ слуТбы ΠΏΠΎ финансовому ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ β„–110 ΠΎΡ‚ 22 апрСля 2015 Π³. «ΠžΠ± ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ инструкции ΠΎ прСдставлСнии Π² Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ слуТбу ΠΏΠΎ финансовому ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, прСдусмотрСнной Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 7 августа 2001 Π³. β„–115-Π€Π— «Πž противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°» ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ * обязаны ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π² Росфинмониторинг ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Ρ‹ отчСтности:

Π’ΠΈΠ΄Ρ‹ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… элСктронных сообщСний

Π‘Ρ€ΠΎΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠΈ

Π€Π­Π‘ 1-ЀМ 01 Об опСрациях с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ

Π’ Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 3 Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ

Π€Π­Π‘ 1-ЀМ 02 Об опСрациях с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ» Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ контроля Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ подозрСния ΠΎΠ± ΠΈΡ… осущСствлСнии Π² цСлях Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (отмывания) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈΠ»ΠΈ финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°

Π’ Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 3 Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ выявлСния ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ» Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ контроля Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ подозрСния ΠΎ Π΅Π΅ осущСствлСнии Π² цСлях Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (отмывания) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈΠ»ΠΈ финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°

Π€Π­Π‘ 3-ЀМ 04 О Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ наличия срСди своих ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ физичСских Π»ΠΈΡ†, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½Ρ‹ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ (Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ имущСства

Π’ Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 5 Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ окончания ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ

Π€Π­Π‘ 2-ЀМ 03 О принятых ΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ (Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ имущСства, ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ физичСскому Π»ΠΈΡ†Ρƒ, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ физичСских Π»ΠΈΡ†, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ΡΡ свСдСния ΠΎΠ± ΠΈΡ… причастности ΠΊ экстрСмистской Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΡƒ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ физичСскому Π»ΠΈΡ†Ρƒ, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… мСТвСдомствСнным ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠΌ принято Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, прСдусмотрСнноС ΠΏ. 1 ст. 7.4 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„–115-Π€Π—

Π€Π­Π‘ 1-ЀМ 06 О приостановлСнных опСрациях с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством

Π€Π­Π‘ 4-ЀМ 05 О Ρ„Π°ΠΊΡ‚Π°Ρ… прСпятствия со стороны государства (Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ), Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ (Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ) располоТСны Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством, Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°ΠΌΠΈ ΠΈ Π΄ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π½ΠΈΠΌΠΈ организациями ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„–115-Π€Π—

Π’ Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 5 Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ выявлСния ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ²

ΠŸΠΎΡ€ΡΠ΄ΠΎΠΊ прСдставлСния свСдСний Π² Росфинмониторинг вступил Π² силу 10 июня 2015 Π³ΠΎΠ΄Π°, ΠΎΠ½ Ρ€Π΅Π³Π»Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΎ прСдставлСнии Π² Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ слуТбу ΠΏΠΎ финансовому ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, прСдусмотрСнной Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ β„–115-Π€Π— ΠΎΡ‚ 7 августа 2001 Π³. «Πž противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°», ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·ΠΎΠΌ Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 22 апрСля 2015 β„–110 (Π΄Π°Π»Π΅Π΅ – Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΡ). НСсколько Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ Росфинмониторинг ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π» Π½Π° своСм ΠΎΡ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ сайтС ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ письмо ΠΎΡ‚ 10.06.2015 Π³. β„–45 «О ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Π° Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 22 апрСля 2015 Π³. β„–110Β».

Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡ прСдставляСтся Π² Росфинмониторинг Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… элСктронных сообщСний (Π΄Π°Π»Π΅Π΅ – Π€Π­Π‘). ΠŸΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π€Π­Π‘ осущСствляСтся с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ€ΠΌ, Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² Π›ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚Π΅ Π½Π° ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Π°Π»Π΅ Росфинмониторинга. Π€Π­Π‘ подписываСтся усилСнной ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ элСктронной подписью.

Π’ случаС нСвозмоТности прСдставлСния Π€Π­Π‘ Π² Росфинмониторинг Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π›ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚, Π΄ΠΎ устранСния ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½, ΠΏΡ€Π΅ΠΏΡΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π€Π­Π‘, Π’Ρ‹ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚Π΅ сообщСния с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ Π›ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚Π° ΠΈ прСдставляСтС Π΅Π³ΠΎ Π² Росфинмониторинг Π½Π° машинном носитСлС Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ элСктронного Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚Π΅ xml-Ρ„Π°ΠΉΠ»Π°, подписанного усилСнной ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ подписью, с ΡΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ письмом Π½Π°Ρ€ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ с ΡƒΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎ Π²Ρ€ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ с соблюдСниСм ΠΌΠ΅Ρ€, ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π±Π΅ΡΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ доступ ΠΊ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ Π²ΠΎ врСмя доставки: ΡΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ письмо ΠΈ ΠΌΠ°ΡˆΠΈΠ½Π½Ρ‹ΠΉ Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ ΠΏΠΎΠΌΠ΅Ρ‰Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΡƒΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΡƒ, ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… поврСТдСния ΠΈΠ»ΠΈ извлСчСния ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… Π±Π΅Π· Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ цСлостности ΡƒΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈ этом, ΡΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ письмо Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ: Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, фамилия, имя, отчСство ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ прСдприниматСля, Π»ΠΈΡ†Π°; ИНН ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ прСдприниматСля, Π»ΠΈΡ†Π°; ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ адрСс ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ прСдприниматСля, Π»ΠΈΡ†Π°; Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ сообщСния; Π΄Π°Ρ‚Π° сообщСния; Π²ΠΈΠ΄ сообщСния; ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π½Ρ‹ΠΉ Ρ‚Π΅Π»Π΅Ρ„ΠΎΠ½; фамилия, имя, отчСство руководитСля ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ долТностного Π»ΠΈΡ†Π°, отвСтствСнного Π·Π° Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ» Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ контроля ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ прСдприниматСля, Π»ΠΈΡ†Π°.

Однако, Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… случаях Росфинмониторинг ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ Π€Π­Π‘. Π’ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ… случаях Π€Π­Π‘ Π½Π΅ принимаСтся Росфинмониторингом:

ΠŸΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ нСвозмоТности принятия сообщСния Π’Ρ‹ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΏΠΎ ΡƒΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ нСпринятия Π€Π­Π‘, ΠΈΡΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Росфинмониторингом замСчания ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡ΠΈΡ… Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ размСщСния Π² Π›ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΌ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ‚Π΅ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ исправлСнноС сообщСниС Ρ†Π΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠΌ Π² Росфинмониторинг.

Π’ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΡ€ΠΎΠ»ΠΈΠΊ ΠΎΠ± отчСтности Π² Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ слуТбу ΠΏΠΎ финансовому ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ ΠΈ сроках Π΅Π΅ прСдставлСния

Π€Π­Π‘ 1 ЀМ ΠΎΠ± опСрациях ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ

1. ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡ с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством, Ссли сумма, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΎΠ½Π° ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ, Ρ€Π°Π²Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ 600000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Ρ€Π°Π²Π½Π° суммС Π² иностранной Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π΅, эквивалСнтной 600000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ Π΅Π΅, Π° ΠΏΠΎ своСму Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Ρƒ данная опСрация относится ΠΊ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ· ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ:

2. Π‘Π΄Π΅Π»ΠΊΠ° с Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΡ‹ΠΌ имущСством, Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠΌ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ являСтся ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΏΡ€Π°Π²Π° собствСнности Π½Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΠ΅ имущСство, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, Ссли сумма, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΎΠ½Π° ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ, Ρ€Π°Π²Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ 3 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½Π° Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Ρ€Π°Π²Π½Π° суммС Π² иностранной Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π΅, эквивалСнтной 3 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½Π°ΠΌ Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ Π΅Π΅.

3. ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ нСкоммСрчСской ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ имущСства ΠΎΡ‚ иностранных государств, ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ иностранных ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, иностранных Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½ ΠΈ Π»ΠΈΡ† Π±Π΅Π· граТданства, Π° Ρ€Π°Π²Π½ΠΎ ΠΏΠΎ Ρ€Π°ΡΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ имущСства ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, Ссли сумма, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ данная опСрация, Ρ€Π°Π²Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ 100 000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Ρ€Π°Π²Π½Π° суммС Π² иностранной Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π΅, эквивалСнтной 100 000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ Π΅Π΅.

4. ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π·Π°Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств Π½Π° счСт (Π²ΠΊΠ»Π°Π΄), ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹ΠΉ (Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ) Π°ΠΊΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΈΠ² ΠΈΠ»ΠΈ списанию Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств со счСта (Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°), ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ (Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ) Π°ΠΊΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΈΠ²Π° хозяйствСнных общСств, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ… стратСгичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ для ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎ-ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ комплСкса ΠΈ бСзопасности Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ общСств, находящихся ΠΏΠΎΠ΄ ΠΈΡ… прямым ΠΈΠ»ΠΈ косвСнным ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»Π΅ΠΌ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅ 1 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° «ΠžΠ± ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΈ банковских счСтов ΠΈ Π°ΠΊΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ², ΠΎ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΠ² банковского Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°, Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° Π½Π° Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ рССстра Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π΅Π² Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π±ΡƒΠΌΠ°Π³ хозяйствСнными общСствами, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ стратСгичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ для ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎ-ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ комплСкса ΠΈ бСзопасности Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈ внСсСнии ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π°ΠΊΡ‚Ρ‹ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ», ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, Ссли сумма, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ такая опСрация, Ρ€Π°Π²Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ 50 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Ρ€Π°Π²Π½Π° суммС Π² иностранной Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π΅, эквивалСнтной 50 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½Π°ΠΌ Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ Π΅Π΅.

5. ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π·Π°Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств Π½Π° ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ счСта, ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Π΅ Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠ΅ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ поставок ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ государствСнному ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Ρƒ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ, ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌΡƒ Π² поставках ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ государствСнному ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Ρƒ, для осущСствлСния расчСтов ΠΏΠΎ государствСнному ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Ρƒ Π² соотвСтствии с Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 29 дСкабря 2012 Π³ΠΎΠ΄Π° N 275-Π€Π— «Πž государствСнном ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π΅», с Π»ΡŽΠ±Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… счСтов, ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ списанию Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств с ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… счСтов Π½Π° Π»ΡŽΠ±Ρ‹Π΅ ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ счСта, ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΌΡƒ Π·Π°Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств Π½Π° ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ счСта с ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… счСтов ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, Ссли сумма, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ опСрация, Ρ€Π°Π²Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ 600 000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Ρ€Π°Π²Π½Π° суммС Π² иностранной Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π΅, эквивалСнтной 600 000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ Π΅Π΅.

6. ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡ с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ Π² случаС, Ссли хотя Π±Ρ‹ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· сторон являСтся организация ΠΈΠ»ΠΈ физичСскоС Π»ΠΈΡ†ΠΎ, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² установлСнном Π² соотвСтствии с Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ β„–155-Π€Π— порядкС свСдСния ΠΎΠ± ΠΈΡ… причастности ΠΊ экстрСмистской Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΡƒ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π»ΠΈΡ†ΠΎ, прямо ΠΈΠ»ΠΈ косвСнно находящССся Π² собствСнности ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»Π΅ΠΌ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π»ΠΈΡ†Π°, Π»ΠΈΠ±ΠΎ физичСскоС ΠΈΠ»ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π»ΠΈΡ†ΠΎ, Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ ΠΎΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π»ΠΈΡ†Π°.

ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ пСрСчислСнных ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ являСтся Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹ΠΌ. Π‘Π»Π΅Π΄ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΌΡƒ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Ρƒ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ Π½Π° сумму ΡΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅ 600 000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΡΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅ 3 000 000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΡΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅ 100 000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΡΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅ 50 000 000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈ соблюдСнии Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½Ρ‹Ρ… условий. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ слСдуСт ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ количСствСнныС ΠΈ качСствСнныС ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΈ, пСрСчислСнныС Π² ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„–115-Π€Π—. ΠšΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Ρ‹ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ слуТбой ΠΏΠΎ финансовому ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ.

Π€Π­Π‘ 2 ЀМ ΠΎ принятых ΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ (Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ)

Богласно ΠΏΠΏ. 6.1-6.4 Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΎ прСдставлСнии Π² Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ слуТбу ΠΏΠΎ финансовому ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, ΡƒΡ‚Π². ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·ΠΎΠΌ Росфинмониторинга β„–110 ΠΎΡ‚ 22.04.2015 Π³. ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ ΠΎ принятых ΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ (Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ имущСства ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π² ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ΡΡ достаточныС основания ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€Π΅Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π°ΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊ тСррористичСской Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС ΠΊ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°, ΠΏΡ€ΠΈ отсутствии оснований для Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ ΠΈ Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ мСТвСдомствСнным ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠΌ, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΡŽ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°, принято Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ (Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ) ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ физичСскому Π»ΠΈΡ†Ρƒ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ имущСства, ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„–115-Π€Π— направляСтся Π² Росфинмониторинг Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π² дСнь примСнСния ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ (Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ)Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ имущСства ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) физичСского Π»ΠΈΡ†Π°.

Если Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ дня ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ (Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ†, Ρ‚ΠΎ Π² этом случаС Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π€Π­Π‘ 2-ЀМ Π½Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΊΡƒΡŽ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΈΠ»ΠΈ физичСскоС Π»ΠΈΡ†ΠΎ (ΠΏ. 6.2 Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ β„–110).

Π€Π­Π‘ 3 ЀМ ΠΎ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π½ΡŽ

Богласно Π°Π±Π·. 2 ΠΏ. 7.1 нструкции ΠΎ прСдставлСнии Π² Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ слуТбу ΠΏΠΎ финансовому ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, ΡƒΡ‚Π². ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·ΠΎΠΌ Росфинмониторинга β„–110 ΠΎΡ‚ 22.04.2015 Π³. указанная ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ прСдставляСтся Π² Росфинмониторинг Π² соотвСтствии со структурой Π€Π­Π‘ 3-ЀМ. Π’ соотвСтствии с ΠΏΠΏ. Β«Π΄Β» ΠΏ. 1.4 Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ обязаны ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ Π² Росфинмониторинг ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ наличия срСди своих ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ физичСских Π»ΠΈΡ†, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½Ρ‹ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ (Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ имущСства.

Богласно ΠΏ. 7.2 Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ β„–110 ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° осущСствляСтся Π½Π° основании ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π½Ρ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ мСТвСдомствСнного ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π° ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ (Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ имущСства, ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ физичСскому Π»ΠΈΡ†Ρƒ, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ΡΡ достаточныС основания ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€Π΅Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π°ΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊ тСррористичСской Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ (Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС ΠΊ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°) ΠΏΡ€ΠΈ отсутствии оснований для Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ. ΠŸΡƒΠ½ΠΊΡ‚Ρ‹ 7.5 ΠΈ 7.6 Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ β„–110 ΠΎΠ±ΡΠ·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ Π‘ΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² ΡΠΎΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°Ρ… всСх ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΎΠΊ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π€Π­Π‘ ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ΅.

Π’ соотвСтствии с ΠΏ. 5.3 ст. 7 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΎΡ‚ 07.08.2001 β„–115-Π€Π— «О противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°Β» Π² случаС, Ссли государство (тСрритория), Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ (Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ) располоТСны Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, пСрСчислСнных Π² ст. 5 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„–115-Π€Π—, прСпятствуСт Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°ΠΌΠΈ ΠΈ Π΄ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π½ΠΈΠΌΠΈ организациями Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π΅Π³ΠΎ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π»ΠΈΡ†Π°, обязаны Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ Π² ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ сфСрС Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ свСдСния ΠΎΠ± ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚Π°Ρ…. Π­Ρ‚Π° ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Ρ‹Π»Π° установлСно Π½Π° основании Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΎΡ‚ 23.07.2010 β„–176-Π€Π— «О внСсСнии ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ «О противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°Β» ΠΈ КодСкс Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ± административных ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠ½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡΡ…Β», ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ внСс измСнСния ΠΈ дополнСния Π² Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ β„–115-Π€Π— ΠΈ вступил Π² силу 24 января 2011 Π³ΠΎΠ΄Π°. Π’ этот ΠΆΠ΅ дСнь, вступили Π² силу ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ дополнСния Π² ст. 2 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„–115-Π€Π—, которая Π±Ρ‹Π»Π° Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π° Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒΡŽ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ, согласно ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ «дСйствиС настоящСго Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° распространяСтся Π½Π° Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π° Π΄ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством, располоТСнныС Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°ΠΌΠΈ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Ссли это Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΡ€Π΅Ρ‡ΠΈΡ‚ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Ρƒ государства ΠΈΡ… мСста нахоТдСния». ВмСстС с Ρ‚Π΅ΠΌ, Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ° сообщСния ΠΎΠ± ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚Π°Ρ… Π½Π΅ Π±Ρ‹Π»Π° ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½Π° Π½ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Π² ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ письмС ΠΎΡ‚ 26.01.2011 β„–9 «О ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π° 5.3 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ 7 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΎΡ‚ 07.08.2001 β„–115-Π€Π— «О противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°Β» Росфинмониторинг Ρ€Π°Π·ΡŠΡΡΠ½ΠΈΠ» порядок прСдставлСния свСдСния, прСдусмотрСнных ΠΏ. 5.3 ст. 7 Π—Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„–115-Π€Π—. Рассмотрим эти Ρ€Π°Π·ΡŠΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ. Π‘ΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° β„–115-Π€Π— обязаны Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ свСдСния Π² ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ ΠΈ Π½Π° ΠΎΡ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Π±Π»Π°Π½ΠΊΠ΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈ этом сообщСниС Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±Ρ‹Π»ΠΎ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ подписано Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ (ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠΌ долТностным Π»ΠΈΡ†ΠΎΠΌ) ΠΈ Π·Π°Π²Π΅Ρ€Π΅Π½ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒΡŽ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π’ состав свСдСний, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… Π² сообщСниС, Π²Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ информация:

ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° составлСния сообщСний Π² Росфинмониторинг установлСны ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ Π°ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ:

* ΠžΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²Π΄ΠΈΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ обязаны ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ слуТбу ΠΏΠΎ финансовому ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ Π² соотвСтствии с ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·ΠΎΠΌ Росфинмониторинга ΠΎΡ‚ 22.04.2015 β„–110 «ΠžΠ± ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π˜Π½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΎ прСдставлСнии Π² Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ слуТбу ΠΏΠΎ финансовому ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Ρƒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, прСдусмотрСнной Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 7 августа 2001 Π³. β„–115-Π€Π— «Πž противодСйствии Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°»:

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Π”ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠΉ

Π’Π°Ρˆ адрСс email Π½Π΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½. ΠžΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ поля ΠΏΠΎΠΌΠ΅Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ *