ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ относится банковская Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π°

КакиС свСдСния ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ

Банковская Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π° (Π‘Π’) прСдставляСт собой Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ…, Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‰Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊ Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ. Π—Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ установлСна ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π° Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ. БанковскоС ΡƒΡ‡Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² соотвСтствии с ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ сохранСниС Π² сСкрСтС всСх Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, относящихся с Π‘Π’.

Вопрос: ΠžΠ±ΡΠ·Π°Π½Ρ‹ Π»ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ свСдСния, ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ, ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°ΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠΊΡƒΡ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΏΠΎ запросу?
ΠŸΠΎΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚

Нормативная Π±Π°Π·Π°

ΠŸΠΎΠ½ΡΡ‚ΠΈΠ΅ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρ‹ рСгламСнтируСтся 26 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ Π€Π— ΠΎΡ‚ 28.06.2014 β„– 189-Π€Π—. Π’ частности, Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ устанавливаСт ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡ€ΠΌΡ‹:

Π’ Π€Π— Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, которая ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ установлСнному ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π½ΡŽ структур.

БвСдСния, относящиСся ΠΊ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π΅

Π’ΠΠ–ΠΠž! ΠŸΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π·ΠΈΡ ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΎΠ², ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρ‹ ΠΎΡ‚ ΠšΠΎΠ½ΡΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Π½Ρ‚ΠŸΠ»ΡŽΡ доступна ΠΏΠΎ ссылкС

ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π² понятиС Π‘Π’, Π΄Π°Π½ Π² ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅ 26 Π€Π— ΠΎΡ‚ 02.12.1990 β„– 395-1. Рассмотрим ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ относится ΠΊ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π΅:

Π’ΠΠ˜ΠœΠΠΠ˜Π•! ВсС свСдСния, относящиСся ΠΊ Π‘Π’, Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒΡΡ посрСдством БМИ.

Π§Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠ²Π»ΡΡ‚ΡŒΡΡ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ?

К Π‘Π’ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ относится ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ свСдСния:

Π’ΠΠ˜ΠœΠΠΠ˜Π•! Π’Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅, относящиСся ΠΊ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π΅, ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ раскрыты ΠΏΠΎ ΠΈΡΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… структур.

ΠšΡ‚ΠΎ обязан ΡΠΎΠ±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ?

Π‘Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ обязаны ΡΠΎΠ±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ, Π½ΠΎ ΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ учрСТдСния:

ВсСм этим учрСТдСниям приходится Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ нСпосрСдствСнно с Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² (Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Π΅ финансовыС ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ), Ρ‡Π΅ΠΌ обусловлСн Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‚ Π½Π° Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅.

ΠšΡ‚ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ доступ ΠΊ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π΅?

Рассмотрим структуры, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ доступ ΠΊ свСдСниям, относящимся ΠΊ Π‘Π’:

Π£ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, содСрТащСй Π‘Π’. Π˜ΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ – ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, располоТСнныС Π² иностранных государствах. Они Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡ΠΈΠΉ Π½Π° истрСбованиС Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ….

ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ пСрСчня ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ свСдСния:

Запрос ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, относящСйся ΠΊ Π‘Π’, Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ обусловлСн ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΉ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ.

ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π° Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρ‹

ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π° Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ сСкрСтных свСдСний ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ нСсти Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Ρ‚Π΅ Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ обязаны ΡΠΎΠ±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡƒΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ отвСтствСнности:

Π€ΠΎΡ€ΠΌΠ° отвСтствСнности зависит ΠΎΡ‚ тяТСсти послСдствий Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρ‹. Как ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, это ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΡ‰Π΅Ρ€Π±Π°. Π‘Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ привлСчСния ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€ΠΎΠ΄Π° отвСтствСнности Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ слоТно Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ объСм Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡƒΡ‰Π΅Ρ€Π±Π°. Однако Ссли всС Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹, ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ нанСсСнный Π²Ρ€Π΅Π΄, ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ смСло ΠΈΠ΄Ρ‚ΠΈ Π² Π±Π°Π½ΠΊ, Π° Π·Π°Ρ‚Π΅ΠΌ Π² судСбный ΠΎΡ€Π³Π°Π½ Π·Π° ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ своСй Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ компСнсации.

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Π‘Ρ‚Π°Ρ‚ΡŒΡ 26. Банковская Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π°

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Π°Ρ организация, Π‘Π°Π½ΠΊ России, организация, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π°Ρ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ…ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ², Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ ΠΎΠ± опСрациях, ΠΎ счСтах ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ… своих ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ коррСспондСнтов. ВсС слуТащиС ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ обязаны Ρ…Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ ΠΎΠ± опСрациях, ΠΎ счСтах ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ… Π΅Π΅ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ коррСспондСнтов, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠ± ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… свСдСниях, устанавливаСмых ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, Ссли это Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΡ€Π΅Ρ‡ΠΈΡ‚ Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρƒ.

Π‘ΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠΈ ΠΏΠΎ опСрациям ΠΈ счСтам ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ† ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ, ΠΏΠΎ опСрациям, счСтам ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°ΠΌ физичСских Π»ΠΈΡ† Π²Ρ‹Π΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π° основании судСбного Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ долТностным Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ², ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ-Ρ€Π°Π·Ρ‹ΡΠΊΠ½ΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΠΏΡ€ΠΈ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠΌΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ Π²Ρ‹ΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡƒΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅ΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ прСступлСний ΠΏΠΎ ΠΈΡ… запросам, направляСмым Π² суд Π² порядкС, прСдусмотрСнном ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ 9 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΎΡ‚ 12 августа 1995 Π³ΠΎΠ΄Π° N 144-Π€Π— «ΠžΠ± ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ-розыскной Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ», ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ свСдСний ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°Ρ… ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ…, ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступлСний, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎ Π»ΠΈΡ†Π°Ρ…, ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…, ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠΈΠ²ΡˆΠΈΡ…, Ссли Π½Π΅Ρ‚ достаточных Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… для Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ вопроса ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°. ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π½ΠΈ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… долТностных Π»ΠΈΡ† ΡƒΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ Π°ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ власти.

1) Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ государствСнных долТностСй Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Ссли Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ конституционным Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ Π½Π΅ установлСн ΠΈΠ½ΠΎΠΉ порядок ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… свСдСний;

2) Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ долТности ΡΡƒΠ΄ΡŒΠΈ;

3) Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ государствСнных долТностСй ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, долТностСй Π³Π»Π°Π² ΠΌΡƒΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠΏΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ, ΠΌΡƒΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠΏΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… долТностСй;

4) Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ долТностСй Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ государствСнной слуТбы, долТностСй государствСнной граТданской слуТбы ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, долТностСй ΠΌΡƒΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠΏΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ слуТбы;

4.1) Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ долТностСй Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ° Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, долТностСй Π² Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠ΅ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ;

5) Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ долТностСй руководитСля (Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°), замСститСлСй руководитСля, Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² правлСния (коллСгиального ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°), исполнСниС обязанностСй ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ осущСствляСтся Π½Π° постоянной основС, Π² государствСнной ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ПСнсионном Ρ„ΠΎΠ½Π΄Π΅ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π€ΠΎΠ½Π΄Π΅ ΡΠΎΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ страхования Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Ρ„ΠΎΠ½Π΄Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ мСдицинского страхования, ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… организациях, создаваСмых Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π½Π° основании Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ²;

5.1) Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ долТностСй Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ государствСнных (ΠΌΡƒΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠΏΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ…) ΡƒΡ‡Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ;

6) Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… долТностСй Π½Π° основании Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° Π² организациях, создаваСмых для выполнСния Π·Π°Π΄Π°Ρ‡, поставлСнных ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ государствСнными ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°ΠΌΠΈ;

Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡ ΠΎΠ± опСрациях ΠΈ ΠΎ счСтах нСкоммСрчСских ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ нСкоммСрчСских ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚Π΅ 4 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ 1 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΎΡ‚ 12 января 1996 Π³ΠΎΠ΄Π° N 7-Π€Π— «Πž нСкоммСрчСских организациях», прСдставляСтся ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρƒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ власти, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΌΡƒ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ государствСнному Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Ρƒ Π·Π° Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ нСкоммСрчСских ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎ запросам, Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ (замСститСлСм руководитСля) Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ власти, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ государствСнному Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Ρƒ Π·Π° Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ нСкоммСрчСских ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, Π² соотвСтствии с Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 12 января 1996 Π³ΠΎΠ΄Π° N 7-Π€Π— «Πž нСкоммСрчСских организациях» ΠΈ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 19 мая 1995 Π³ΠΎΠ΄Π° N 82-Π€Π— «ΠžΠ± общСствСнных ΠΎΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡΡ…».

Π ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΠΈ (долТностныС Π»ΠΈΡ†Π°) Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… государствСнных ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ², ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… опрСдСляСтся ΠŸΡ€Π΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΠ΅ долТностныС Π»ΠΈΡ†Π° ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΠΈ Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΡ… ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² государствСнной власти ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ), организация, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π°Ρ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ…ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ², Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ свСдСния ΠΎΠ± опСрациях, ΠΎ счСтах ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ…, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ свСдСния ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… сдСлках ΠΈ ΠΎΠ± опСрациях ΠΈΠ· ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠ² ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠΈ Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ исполнСния Π»ΠΈΡ†Π΅Π½Π·ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ…, Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ случаСв, прСдусмотрСнных Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ.

АудиторскиС ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ свСдСния ΠΎΠ± опСрациях, ΠΎ счСтах ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ… ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΈΡ… ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ коррСспондСнтов, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ этими аудиторскими организациями ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠΈ аудиторских услуг ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) прСдоставлСнныС аудиторским организациям Π‘Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ России Π² соотвСтствии с Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 30 дСкабря 2008 Π³ΠΎΠ΄Π° N 307-Π€Π— «ΠžΠ± аудиторской Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ», Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ:

1) свСдСний, ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ‚ Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России с ΠΏΡ€Π΅Π΄Π²Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ согласия Π² письмСнной Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России ΠΈ Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌΡƒ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π»ΠΈΡΡŒ аудиторскиС услуги, прСдусмотрСнныС Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 30 дСкабря 2008 Π³ΠΎΠ΄Π° N 307-Π€Π— «ΠžΠ± аудиторской Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ»;

2) ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… случаСв, прСдусмотрСнных Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ.

Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ власти, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ государствСнному Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Ρƒ Π·Π° Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ нСкоммСрчСских ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΎΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π² соотвСтствии с Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 12 января 1996 Π³ΠΎΠ΄Π° N 7-Π€Π— «Πž нСкоммСрчСских организациях» ΠΈ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 19 мая 1995 Π³ΠΎΠ΄Π° N 82-Π€Π— «ΠžΠ± общСствСнных ΠΎΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡΡ…», Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ случаСв, прСдусмотрСнных Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ.

ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… систСм Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎΠ± опСрациях ΠΈ ΠΎ счСтах участников ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… систСм ΠΈ ΠΈΡ… ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ случаСв, прСдусмотрСнных Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ.

Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡ ΠΎΠ± опСрациях ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ†, Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π΅Π· образования ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΈ физичСских Π»ΠΈΡ† прСдставляСтся ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями Π² цСлях формирования ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… историй Π² Π±ΡŽΡ€ΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… историй Π² порядкС ΠΈ Π½Π° условиях, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ прСдусмотрСны Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ с Π±ΡŽΡ€ΠΎ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… историй Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π² соотвСтствии с Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ «Πž ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… историях».

Π ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΠΈ (долТностныС Π»ΠΈΡ†Π°) Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… государствСнных ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ², ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… опрСдСляСтся ΠŸΡ€Π΅Π·ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΠ΅ долТностныС Π»ΠΈΡ†Π° ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΠΈ Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΡ… ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² государствСнной власти ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ), Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΠΈ государствСнных ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎ-ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ, Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΠΈ ПСнсионного Ρ„ΠΎΠ½Π΄Π° Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π€ΠΎΠ½Π΄Π° ΡΠΎΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ страхования Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„ΠΎΠ½Π΄Π° ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ мСдицинского страхования Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎΠ± опСрациях, ΠΎ счСтах ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ… физичСских ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ†, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ Π² соотвСтствии с Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ Π°ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ противодСйствии ΠΊΠΎΡ€Ρ€ΡƒΠΏΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ настоящим Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ Π² Π‘Π°Π½ΠΊΠ΅ России, ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… организациях, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°Ρ… иностранных Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ². Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡ ΠΎΠ± опСрациях, ΠΎ счСтах ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ… физичСских ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ†, получСнная Π² соотвСтствии с Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒΡŽ ΡˆΠ΅ΡΡ‚ΠΎΠΉ настоящСй ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ достовСрности ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡ‚Ρ‹ свСдСний ΠΎ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π°Ρ…, расходах, ΠΎΠ± имущСствС ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°Ρ… имущСствСнного Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π°, соблюдСния Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‚ΠΎΠ², ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ, исполнСния обязанностСй, установлСнных Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 25 дСкабря 2008 Π³ΠΎΠ΄Π° N 273-Π€Π— «Πž противодСйствии ΠΊΠΎΡ€Ρ€ΡƒΠΏΡ†ΠΈΠΈ» ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ использована Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² соотвСтствии с Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ противодСйствии ΠΊΠΎΡ€Ρ€ΡƒΠΏΡ†ΠΈΠΈ.

Π”ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΈ информация, связанныС с ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ счСтов ΠΈ прСдусмотрСнныС Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ «Πž Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½ΠΎΠΌ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»Π΅», ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ контроля, ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠŸΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ ΠΈ Ρ‚Π°ΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ ΠΊΠ°ΠΊ Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ контроля Π² случаях, порядкС ΠΈ объСмС, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ прСдусмотрСны ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ.

ΠžΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ контроля ΠΈ Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ контроля Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΎΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π² соотвСтствии с Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ «Πž Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½ΠΎΠΌ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π½ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»Π΅», Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ случаСв, прСдусмотрСнных Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ.

ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Ρ‹, ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»ΠΈΡ€ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Ρ‹ Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎΠ± опСрациях ΠΈ ΠΎ счСтах участников ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… систСм ΠΈ ΠΈΡ… ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… услуг, ΠΊΠ»ΠΈΡ€ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… услуг участникам ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΉ систСмы, Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΉ систСмы, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ случаСв, прСдусмотрСнных Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ.

ПолоТСния настоящСй ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π° свСдСния ΠΎΠ± опСрациях ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, осущСствляСмых банковскими ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ (субагСнтами).

ПолоТСния настоящСй ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π° свСдСния ΠΎΠ± остатках элСктронных Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ свСдСния ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Π°Ρ… элСктронных Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями ΠΏΠΎ Ρ€Π°ΡΠΏΠΎΡ€ΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈΡ… ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ².

Π”ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΈ свСдСния, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ содСрТат Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ† ΠΈ Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π΅Π· образования ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями Ρ‚Π°ΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°ΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² случаях, порядкС ΠΈ объСмС, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ прСдусмотрСны Π’Π°ΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ кодСксом Π’Π°ΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ союза ΠΈ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 27 ноября 2010 Π³ΠΎΠ΄Π° N 311-Π€Π— «Πž Ρ‚Π°ΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π² Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ».

Π’Π°ΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΈΡ… долТностныС Π»ΠΈΡ†Π° Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ свСдСния, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ содСрТат Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ случаСв, прСдусмотрСнных Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ. Π—Π° Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρ‹ Ρ‚Π°ΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΈΡ… долТностныС Π»ΠΈΡ†Π° нСсут ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ нанСсСнного ΡƒΡ‰Π΅Ρ€Π±Π°, Π² порядкС, установлСнном Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ.

Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡ ΠΎΠ± ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎ Π·Π°ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΈ счСтов, Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² (Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ²), ΠΎΠ± ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ€Π΅ΠΊΠ²ΠΈΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ² счСтов, Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² (Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ²) ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π΅Π· образования ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡ†Π°, физичСских Π»ΠΈΡ†, ΠΎ прСдоставлСнии ΠΏΡ€Π°Π²Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅ΠΊΡ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€Π°Π²Π° ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π΅Π· образования ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ элСктронныС срСдства ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ° для ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² элСктронных Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств, ΠΎΠ± ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ€Π΅ΠΊΠ²ΠΈΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ² ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ элСктронного срСдства ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ° Π² элСктронном Π²ΠΈΠ΄Π΅ сообщаСтся ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°ΠΌ Π² порядкС, установлСнном Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π°Ρ… ΠΈ сборах.

БвСдСния ΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ счСтов, Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² (Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚ΠΎΠ²) ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) ΠΎΠ± остатках Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств Π½Π° счСтах, Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ… (Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π°Ρ…), ΠΏΠΎ опСрациям Π½Π° счСтах, ΠΏΠΎ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°ΠΌ (Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π°ΠΌ) ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π΅Π· образования ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡ†Π°, физичСских Π»ΠΈΡ† ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°ΠΌ Π² порядкС, установлСнном Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π°Ρ… ΠΈ сборах.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ участниками банковской Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹, участниками банковского Ρ…ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³Π° ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… объСдинСний с участиСм ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, Π² цСлях составлСния отчСтности банковской Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹, банковского Ρ…ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³Π° ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… объСдинСний с участиСм ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС для опрСдСлСния рисков, ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… Π½Π° консолидированной основС, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΈ поддСрТания Π² Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ состоянии ΠΏΠ»Π°Π½ΠΎΠ² восстановлСния финансовой устойчивости, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ соотвСтствСнно Π² Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΡƒΡŽ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΡƒΡŽ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ банковской Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹, Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΡƒΡŽ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ (ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΡƒΡŽ компанию) банковского Ρ…ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³Π° ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ объСдинСния с участиСм ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ свСдСния ΠΎ своих опСрациях ΠΈ ΠΎΠ± опСрациях своих ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ коррСспондСнтов.

Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² части Π΄Π²Π°Π΄Ρ†Π°Ρ‚ΡŒ дСвятой настоящСй ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ свСдСния, Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ свСдСний, ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π³ΠΎΡΡƒΠ΄Π°Ρ€ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ организациям банковских Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ, Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½Ρ‹ΠΌ организациям (ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌ компаниям) банковских Ρ…ΠΎΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³ΠΎΠ², располоТСнным Π½Π° тСрриториях иностранных государств, ΠΏΡ€ΠΈ условии обСспСчСния этими иностранными государствами уровня Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρ‹ (соблюдСния ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ) прСдоставляСмой ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π΅ мСньшСго, Ρ‡Π΅ΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρ‹ (соблюдСния ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ) прСдоставляСмой ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, прСдусмотрСнный Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² части Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΄Ρ†Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ настоящСй ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ свСдСния ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ условии обСспСчСния Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°ΠΌΠΈ Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π° иностранных государств, Π² Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π²Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ банковский Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€, ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°ΠΌΠΈ иностранных государств, Π² Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π²Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΡƒΡ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, уровня Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρ‹ (соблюдСния ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ) прСдоставляСмой ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π΅ мСньшСго, Ρ‡Π΅ΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρ‹ (соблюдСния ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ) прСдоставляСмой ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, прСдусмотрСнный Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈ нСпрСдоставлСния ΠΈΠΌΠΈ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… свСдСний Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠΎΡ…Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°ΠΌ, Π±Π΅Π· ΠΏΡ€Π΅Π΄Π²Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ согласия Π² письмСнной Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России, Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ случаСв прСдоставлСния ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ судам ΠΏΠΎ ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½Ρ‹ΠΌ Π΄Π΅Π»Π°ΠΌ.

Π”ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΈ свСдСния ΠΎΠ± опСрациях, ΠΎ счСтах ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ…, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ свСдСния ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… сдСлках физичСских Π»ΠΈΡ†, физичСских Π»ΠΈΡ†, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π΅Π· образования ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ† ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями Π² Π‘Π°Π½ΠΊ России ΠΏΡ€ΠΈ осущСствлСнии Π‘Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ России Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² случаях, прСдусмотрСнных Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ.

Π‘Π°Π½ΠΊ России Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΈ осущСствлСнии Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² случаях, прСдусмотрСнных Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ, свСдСния ΠΎΠ± опСрациях, ΠΎ счСтах ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ…, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ свСдСния ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… сдСлках физичСских Π»ΠΈΡ†, физичСских Π»ΠΈΡ†, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π΅Π· образования ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ†, Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ случаСв, прСдусмотрСнных Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ.

ΠšΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Π°Ρ организация, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π°Ρ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΈ свСдСния, прСдусмотрСнныС Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒΡŽ Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΄Ρ†Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ настоящСй ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ слуТащиС Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ± этом ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² этой ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… Π»ΠΈΡ†.

Π‘ΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠΈ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ, Π·Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ счСтам ΠΈ счСтам эскроу ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ прСдоставлСны Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ Π² случаях ΠΈ Π² порядкС, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ прСдусмотрСны ГраТданским кодСксом Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡ ΠΎΠ± опСрациях ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ счСтам ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π»ΠΈΡ†, Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±Π΅Π· образования ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΈ физичСских Π»ΠΈΡ†, входящих Π² ΠΊΠΎΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡŽ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ исполнитСля поставок ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ государствСнному ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Ρƒ, ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹ΠΌ Π² порядкС ΠΈ Π² цСлях, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ установлСны Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 29 дСкабря 2012 Π³ΠΎΠ΄Π° N 275-Π€Π— «Πž государствСнном ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π΅», прСдоставляСтся ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями Π² соотвСтствии с ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ государствСнному Π·Π°ΠΊΠ°Π·Ρ‡ΠΈΠΊΡƒ государствСнного ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°, Π² Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ власти, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π²Ρ‹Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΈ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ государствСнной ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠΈ, Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ-ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠ²ΠΎΠΌΡƒ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Π² области ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Ρ‹, Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ поставок ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ государствСнному ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Ρƒ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ, ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌΡƒ Π² поставках ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ государствСнному ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Ρƒ, ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π±Π°Π½ΠΊΡƒ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ пСрСводится сопровоТдаСмая сдСлка, Π² случаях ΠΈ Π² объСмС, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ прСдусмотрСны Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ 29 дСкабря 2012 Π³ΠΎΠ΄Π° N 275-Π€Π— «Πž государствСнном ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π΅».

БвСдСния ΠΎ счСтах, Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ… ΠΈ ΠΎΠ± остатках Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств Π½Π° счСтах, Π²ΠΎ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ… ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π² Π΄Π΅ΠΏΡƒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ долТности, Π° Π² случаях, прСдусмотрСнных Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ, свСдСния ΠΎ счСтах, Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ… ΠΈ ΠΎΠ± остатках Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств Π½Π° счСтах, Π²ΠΎ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ… супругов ΠΈ Π½Π΅ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ»Π΅Ρ‚Π½ΠΈΡ… Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΉ ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π² Π΄Π΅ΠΏΡƒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ долТности ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями Π² Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΈΠ·Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ комиссию Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈΠ·Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ комиссии ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ прСдусмотрСнной Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π°Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ достовСрности свСдСний, прСдставлСнных ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ Π² Π΄Π΅ΠΏΡƒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ долТности Π² ΠΈΠ·Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ комиссии.

Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΈΠ·Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ комиссия Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈΠ·Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ комиссии ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ свСдСния, содСрТащиС Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ прСдусмотрСнной Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π°Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ достовСрности свСдСний ΠΎ счСтах, Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ…, прСдставлСнных ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ Π² Π΄Π΅ΠΏΡƒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ долТности Π² ΠΈΠ·Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ комиссии, Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ случаСв, прСдусмотрСнных Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π°Ρ….

Π—Π° Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρ‹ Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΈΠ·Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ комиссия Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈΠ·Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ комиссии ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΈΡ… долТностныС Π»ΠΈΡ†Π° нСсут ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ нанСсСнного ΡƒΡ‰Π΅Ρ€Π±Π°, Π² порядкС, установлСнном Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ.

Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡ ΠΎ случаях ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… осущСствлСния ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств Π±Π΅Π· согласия ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° (Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС свСдСния ΠΎΠ± опСрациях, ΠΎ счСтах ΠΈ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°Ρ…, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π±Ρ‹Π»ΠΈ зафиксированы случаи ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠΈ осущСствлСния ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств Π±Π΅Π· согласия ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°) прСдставляСтся Π² случаях, прСдусмотрСнных Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ «Πž Π½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΉ систСмС», ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ организациями, ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… систСм, ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ услуг ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΉ инфраструктуры Π² Π‘Π°Π½ΠΊ России. Π‘Π°Π½ΠΊ России Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡƒΡŽ Π² соотвСтствии с настоящСй Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ организациям, ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… систСм, ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌ услуг ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΉ инфраструктуры Π² случаях, прСдусмотрСнных Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ «Πž Π½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΉ систСмС».

ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ с ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ «Π£ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π°Ρ компания Π€ΠΎΠ½Π΄Π° консолидации банковского сСктора» Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ свСдСния, содСрТащиС Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΠΌ ΠΏΡ€ΠΈ осущСствлСнии ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡƒΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡŽ банкротства ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π² соотвСтствии с Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ Π½Π΅ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ (банкротствС).

Π—Π° Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρ‹ общСство с ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ «Π£ΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π°Ρ компания Π€ΠΎΠ½Π΄Π° консолидации банковского сСктора» ΠΈ Π΅Π³ΠΎ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π½ΠΈΠΊΠΈ нСсут ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ нанСсСнного ΡƒΡ‰Π΅Ρ€Π±Π°, Π² порядкС, установлСнном Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ.

Π£ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€Π°Π²Π°ΠΌ ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ финансовых услуг Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ свСдСния, содСрТащиС Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² случаях, прСдусмотрСнных Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ «ΠžΠ± ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€Π°Π²Π°ΠΌ ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ финансовых услуг».

Π—Π° Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρ‹ ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€Π°Π²Π°ΠΌ ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ финансовых услуг нСсСт ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ нанСсСнного ΡƒΡ‰Π΅Ρ€Π±Π°, Π² порядкС, установлСнном Ρ„Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ.

Π‘Π°Π½ΠΊ России, государствСнная корпорация «ΠΠ³Π΅Π½Ρ‚ство ΠΏΠΎ ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ…ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ²» ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ слСдствСнным ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°ΠΌ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ Π² ΠΈΡ… распоряТСнии свСдСния, ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ свСдСния ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… опСрациях ΠΈ сдСлках, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ…, ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π‘Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ России, государствСнной ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ «ΠΠ³Π΅Π½Ρ‚ство ΠΏΠΎ ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ…ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ²» Π² слСдствСнныС ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ заявлСний ΠΈ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² для Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ вопроса ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°.

Π‘Π°Π½ΠΊ России ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡ‚ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°Π½ΠΊΠ° ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π° Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€Π° иностранного государства, Π² Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Π²Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ банковский Π½Π°Π΄Π·ΠΎΡ€, Π² соотвСтствии со ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ 51.2 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° «Πž Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠ΅ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (Π‘Π°Π½ΠΊΠ΅ России)» свСдСний, ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ, Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΈΡ… Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ, Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ случаСв, Ссли ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ свСдСния Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π² цСлях контроля Π·Π° соблюдСниСм Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΎΡ‚ 7 мая 2013 Π³ΠΎΠ΄Π° N 79-Π€Π— «Πž Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ катСгориям Π»ΠΈΡ† ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ счСта (Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹), Ρ…Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ срСдства ΠΈ цСнности Π² иностранных Π±Π°Π½ΠΊΠ°Ρ…, располоТСнных Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°ΠΌΠΈ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π²Π»Π°Π΄Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ иностранными финансовыми инструмСнтами». РазглашСниС ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… свСдСний Π² ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… цСлях осущСствляСтся с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ установлСнных Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ иностранного государства Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΊ Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ².

Π‘Π°Π½ΠΊ России ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡ‚ иностранного рСгулятора финансового Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° Π² соотвСтствии со ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ 51.3 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° «Πž Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠ΅ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (Π‘Π°Π½ΠΊΠ΅ России)» свСдСний, ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡƒΡŽ Ρ‚Π°ΠΉΠ½Ρƒ, Π½Π΅ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΈΡ… Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ, Π·Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ случаСв, Ссли ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ свСдСния Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π² цСлях контроля Π·Π° соблюдСниСм Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΎΡ‚ 7 мая 2013 Π³ΠΎΠ΄Π° N 79-Π€Π— «Πž Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ катСгориям Π»ΠΈΡ† ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ счСта (Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹), Ρ…Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ срСдства ΠΈ цСнности Π² иностранных Π±Π°Π½ΠΊΠ°Ρ…, располоТСнных Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°ΠΌΠΈ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π²Π»Π°Π΄Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) ΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ иностранными финансовыми инструмСнтами». РазглашСниС ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… свСдСний Π² ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… цСлях осущСствляСтся с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ установлСнных Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠΌ иностранного государства Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΊ Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ².

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Π§Ρ‚ΠΎ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π°Ρ… доступа ЀНБ ΠΊ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π΅

ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ относится банковская Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π°. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎ ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ относится банковская Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π°. Π‘ΠΌΠΎΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΡƒ ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ относится банковская Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π°. ΠšΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΎ ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ относится банковская Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π°. Π€ΠΎΡ‚ΠΎ ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ относится банковская Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π°

Π‘Π°Π½ΠΊΠΈ обязаны ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°ΠΌ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΈ свСдСния ΠΏΠΎ ΠΈΡ… запросу. Π‘ 17 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² сущСствСнно Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€ΠΈΠ»ΠΈ. НовыС ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π° Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΡƒΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅ мСсяца, поэтому ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ подвСсти нСбольшиС ΠΈΡ‚ΠΎΠ³ΠΈ. Налоговый ΡŽΡ€ΠΈΡΡ‚ Π•Π»Π΅Π½Π° Варасова рассказала, Π·Π°Ρ‡Π΅ΠΌ это Π±Ρ‹Π»ΠΎ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΈ ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΡΠ½ΡƒΠ»ΠΈΡΡŒ измСнСния Π² Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅.

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ банковская Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π°

Банковская Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π° β€” это Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Ρ‚ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ учрСТдСниям Ρ€Π°Π·Π³Π»Π°ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ своих ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ…, ΠΈΡ… счСтах ΠΈ опСрациях (ст. 857 Π“Πš Π Π€). Π˜ΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ сдСлано Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² интСрСсах государства ΠΈΠ»ΠΈ правосудия. Π˜Π½Ρ‹ΠΌΠΈ словами, доступ ΠΊ свСдСниям ΠΎ счСтах ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ Π³Ρ€Π°ΠΆΠ΄Π°Π½ строго Ρ€Π΅Π³Π»Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ.

Π‘Π»ΡƒΡ‡Π°ΠΈ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° банковскиС свСдСния ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ прСдоставлСны госорганам ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, нотариусам, ΡΡƒΠ΄ΡŒΡΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Π°Ρ€Π±ΠΈΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌ, пСрСчислСны Π² ст. 26 Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π° ΠΎΡ‚ 02.12.1990 β„– 395-1. Π’Π°ΠΊ, нотариус ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ счСтах ΠΈ остатках Π½Π° Π½ΠΈΡ… Π² интСрСсах наслСдников, Π°Ρ€Π±ΠΈΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ Π²Ρ‹ΡΡΠ½ΡΡ‚ΡŒ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ срСдств ΠΏΠΎ счСтам ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π»ΠΈΡ†, Π°Ρ„Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… с Π±Π°Π½ΠΊΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΌ.

Попав ΠΊ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠ°ΠΌ, Π² суд ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊ нотариусу, свСдСния ΠΎ банковских опСрациях ΠΈ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π°Ρ… счСтов Π½Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΡΡ‚Π°ΡŽΡ‚ ΠΎΡ…Ρ€Π°Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ особый Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌ доступа. Π‘ΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ‹, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π³Π»Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ судов, ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ†ΠΈΠΈ, ЀНБ, Π°Ρ€Π±ΠΈΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… Π»ΠΈΡ† ΠΎΠ±ΡΠ·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ ΠΈΡ… Ρ…Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Π² Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π΅ свСдСния, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ стали ΠΈΠΌ извСстны Π² процСссС исполнСния слуТСбных обязанностСй.

Π Π°ΡΡˆΠΈΡ€Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ доступ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊ банковской ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ с 17 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° 2021

Π”ΠΎ принятия ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠΊ Π² ст. 86 НК Π Π€ сотрудники Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ инспСкции ΡƒΠΆΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅Π»ΠΈ доступ ΠΊ банковской ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΎΠΊ ΠΎΠ½ΠΈ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΏΠΎ счСтам ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ, свСдСния ΠΎΠ± остатках ΠΏΠΎ счСтам ΠΈ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… задолТСнности ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠΈ β„– 2.

Из-Π·Π° нСточности Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΊ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π΅Π»ΠΎΠ² Π² Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ… ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ часто Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π»ΠΈ споры, связанныС с ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ прСдоставлСния Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ². Π‘Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π»ΠΈ Π² прСдоставлСнии свСдСний, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ ΠΈΡ… мнСнию Π½Π΅ содСрТат ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π½Π° Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ². Π’ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ часто Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π»ΠΈ Π½Π° ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ учрСТдСния ΡˆΡ‚Ρ€Π°Ρ„, прСдусмотрСнный ст. 126 НК Π Π€.

Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ ΠΎΡ‚ 17.02.2021 β„– 6-Π€Π— устранил Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΡƒΡŽ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ этих разногласий. ИзмСнСния Π² ст. 86 НК Π Π€ ΡƒΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠ»ΠΈ сроки ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², прСдставляСмых ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ учрСТдСниями ΠΏΠΎ запросу ЀНБ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ основания для ΠΈΡ… прСдставлСния.

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π΅ΠΏΠ΅Ρ€ΡŒ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ налоговая

Π’ Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π΅ собраны свСдСния, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈ доступны Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠ°ΠΌ Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠΈ стали Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ доступны послС 17 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° 2021 Π³ΠΎΠ΄Π°.

Π‘Π°Π½ΠΊ всСгда обязан ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ Π±Π΅Π· запроса

Π‘Π°Π½ΠΊ обязан ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ запросу ЀНБ Π΄ΠΎ 17 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΈ сСйчас

Π‘Π°Π½ΠΊ обязан ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ запросу ЀНБ послС 17 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° 2021 Π³ΠΎΠ΄Π°

Основная Ρ†Π΅Π»ΡŒ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ β€” прСдоставлСниС доступа ЀНБ ΠΊ свСдСниям ΠΎ Π»ΠΈΡ†Π°Ρ…, ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… счСтом, Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Ρ‚Π΅Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ ИП, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΡƒΠΆΠ΅ вСдСтся налоговая ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ°, Π½ΠΎ ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ…, ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΡΠΎΠ±ΠΈΡ€Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡΡ‚ΡŒ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠ±Π»Π΅Π³Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° взаимозависимости ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ физичСских Π»ΠΈΡ†.

Π’ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ… случаях налоговая ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ

Налоговики ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ свСдСния Π² строго ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… случаях.

Π’ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ ИП:

Π’ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ физичСских Π»ΠΈΡ†, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ прСдприниматСлями, налоговая ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ эти Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ (запрос Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ согласиС руководитСля Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΡΡ‚ΠΎΡΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°, руководитСля ЀНБ ΠΈΠ»ΠΈ Π΅Π³ΠΎ замСститСля) ΠΈΠ»ΠΈ Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ сотрудничСства.

Как происходит ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π±Π°Π½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ЀНБ

Π‘Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΈ ЀНБ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΏΠΎ прямым Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°ΠΌ связи. Π‘Ρ€ΠΎΠΊ для прСдоставлСния Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² β€” 3 дня со дня получСния ΠΌΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ запроса Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ. Когда сотрудник ЀНБ Π·Π°ΠΏΡ€Π°ΡˆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ счСтах физичСских Π»ΠΈΡ†, ΠΎΠ½ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ запрос с Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΡΡ‚ΠΎΡΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π°.

Π€ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ ΠΈ порядок ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Ρ‡ΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ запросам Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π² элСктронном Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π΅Ρ‰Π΅ Π½Π΅ Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Ρ‹. Π”ΠΎ Ρ‚Π΅Ρ… ΠΏΠΎΡ€, ΠΏΠΎΠΊΠ° ЀНБ ΠΈΡ… Π½Π΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ ΠΈ Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ±Π°Π½ΠΊ Π½Π΅ ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΡ‚, Π±Π°Π½ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ установлСнным ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»Π°ΠΌ β€” ΠΏΠΎ запросам ЀНБ Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… встрСчной ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… сдСлках (письмо ЀНБ ΠΎΡ‚ 01.07.2021 β„– Π‘Π”-4-2/9296@).

Π—Π°Ρ‡Π΅ΠΌ это Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΈ ΠΊΠΎΠ³ΠΎ коснутся измСнСния

НС стоит ΠΎΠΏΠ°ΡΠ°Ρ‚ΡŒΡΡ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ доступа ЀНБ ΠΊ банковской Ρ‚Π°ΠΉΠ½Π΅ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΠΈΠ»ΠΈ ущСмляСт ΠΏΡ€Π°Π²Π° Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊΠΎΠ². По своСй сути измСнСния Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρƒ с Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌΠΈ Π² руководствС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡ‚Π²Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ обналичивания.

Компании ΠΈ ИП, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… сдСланы Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ запросы, ΡƒΠΆΠ΅ находятся Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΌ процСссС ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° стадии ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°. Если Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊ Π½Π΅ ΡƒΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΎΡ‚ налогооблоТСния, Π½Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ подставных Π»ΠΈΡ† ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ-ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΄Π½Π΅Π²ΠΊΠΈ для обналичивания срСдств, ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ стоит.

НС пропуститС Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ

ΠŸΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡˆΠΈΡ‚Π΅ΡΡŒ Π½Π° рассылку, ΠΈ ΠΌΡ‹ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ Π²Π°ΠΌ Ρ€Π°Π·ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² трСбованиях Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, подскаТСм, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ Π² спорных ситуациях, ΠΈ Π½Π°ΡƒΡ‡ΠΈΠΌ большС Π·Π°Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ.

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ

Π”ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠΉ

Π’Π°Ρˆ адрСс email Π½Π΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½. ΠžΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ поля ΠΏΠΎΠΌΠ΅Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ *